ฟินเซนไฟล์
ฟินเซนไฟล์เป็นเอกสารที่รั่วไหลจากเครือข่ายการบังคับอาชญากรรมการเงิน (FinCEN) ซึ่งถูกสอบสวนโดยบัสฟีดนิวส์ และกลุ่มนักหนังสือพิมพ์สืบสวนระหว่างประเทศ (International Consortium of Investigative Journalists) และมีการเผยแพร่ทั่วโลกในวันที่ 20 กันยายน 2563[1][2] ในรายงานอธิบายธุรกรรมการเงินกว่า 200,000 ครั้ง คิดเป็นมูลค่ากว่า 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐระหว่างปี 2542 ถึง 2560 ในสถาบันการเงินระดับโลกหลายแห่ง พบว่าเอสการนี้แสดงว่าธนาคารและรัฐบาลสหรัฐมีข้อมูลข่าวกรองนี้แล้ว แต่มิได้หยุดยั้งกิจกรรมอย่างการฟอกเงิน และมีสถาบันการเงินในกว่า 170 ประเทศมีบทบาทในการอำนวยความสะดวกแก่การฟอกเงินและอาชญากรรมฉ้อฉลอื่น[1]
อ้างอิง
[แก้]- ↑ 1.0 1.1 "Secret Documents Show How Criminals Use Big-Name Banks To Finance Terror And Death, And The Government Doesn't Stop It". Buzzfeed News. 20 September 2020. สืบค้นเมื่อ 20 September 2020.
- ↑ "Global banks defy U.S. crackdowns by serving oligarchs, criminals and terrorists". International Consortium of Investigative Journalists. 20 September 2020. สืบค้นเมื่อ 20 September 2020.