สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

จากวิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี
ไบยังการนำทาง ไปยังการค้นหา
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
Anti-Money Laundering Office
Phaya Thai Road AMLO IMG 7021.jpg
อาคารสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ที่ทำการ
เลขที่ 422 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
ภาพรวม
วันก่อตั้ง พ.ศ. 2542
เขตอำนาจ ทั่วราชอาณาจักร
งบประมาณ 374.1965 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1]
ผู้บริหาร พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล[2], ประธานกรรมการ
ประยงค์ ปรียาจิตต์[3], รองประธานกรรมการ
(ว่าง), เลขาธิการ
พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์[4], รองเลขาธิการ (ฝ่ายบริหาร), รักษาการเลขาธิการ
นางสาว ปราณี เก้าเอี้ยน[5], ผู้ช่วยเลขาธิการ
ในกำกับดูแลของ นายกรัฐมนตรีไทย
ลูกสังกัด ดูในบทความ
เว็บไซต์
http://www.amlo.go.th

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (อักษรย่อ: ปปง.)เป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี[6] มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน

สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๔๒ [7] มีเลขาธิการ ปปง. เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อมาภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๕๘ [8] โดยไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ[9]

รายนามเลขาธิการ ได้แก่ พลตำรวจโท วาสนา เพิ่มลาภ พลตำรวจตรี พีรพันธุ์ เปรมภูติ พันตำรวจเอก ยุทธบูล ดิสสะมาน พันตำรวจเอก สีหนาท ประยูรรัตน์ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[แก้]

ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ ๓๘/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[10]ส่งผลให้มีการเพิ่ม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ

โครงสร้างใหม่เป็นต่อไปนี้โดยมีผลในวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560

  1. ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ

ใน วันที่ 19 กันยายน 2560 คณะรัฐมนตรีไทย คณะที่ 61 มีมติแต่งตั้งบุคคลสี่คนได้แก่

  1. พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล
  2. นาย ประยงค์ ปรียาจิตต์
  3. นาย ประสงค์ พูนธเนศ
  4. นางสาว สุทธิรัตน์ รัตนโชติ
  5. ดร. สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
  6. บุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
  7. ศาสตราจารย์พิเศษ วิศิษฎ์ วิศิษฎ์สรอรรถ ปลัดกระทรวงยุติธรรม
  8. พลเอก วัลลภ รักเสนาะ เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
  9. ศาสตราจารย์พิเศษ เข็มชัย ชุติวงศ์ อัยการสูงสุด
  10. พลตำรวจเอก จักรทิพย์ ชัยจินดา ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
  11. ดร.วิรไท สันติประภพ ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
  12. รพี สุจริตกุล เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
  13. วรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
  14. (ว่าง) เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการ

ภาพลักษณ์องค์กร[แก้]

สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่ถูกวิจารณ์ว่าทำตามคำสั่งของนักการเมืองในการดำเนินคดีต่าง ๆ อาทิ กรณีเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร และการชำระภาษีย้อนหลัง ของสื่อมวลชน เช่นสมัย ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตำแหน่ง สั่งสอบบัญชี สุทธิชัย หยุ่น[11] แม้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด แต่นายกรัฐมนตรีมักส่งบุคคลที่เขาไว้ใจได้ว่าจะนโยบายมาเป็นเลขาธิการ ไม่เว้นแม้แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ [12] ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการแก้กฎหมาย ยกเลิกให้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ยกเลิกอธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประธานสมาคมธนาคารไทย จากการเป็นกรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. ถูกย้ายเป็นที่ปรึกษาปปง. ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 และ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 และพล.ต.ต.รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร เลขาธิการปปง.ในขณะนั้น[13] ถูกคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 12/2561 ให้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี[14]ซึ่งเท่ากับเขาเป็นเลขาธิการที่ทำงานเพียง 46 วัน[15]

หน่วยงานภายใน[แก้]

  • สำนักงานเลขานุการกรม
  • กองกฎหมาย
  • กองกำกับและตรวจสอบ
  • กองข่าวกรองทางการเงิน
  • กองคดี 1
  • กองคดี 2
  • กองคดี 3
  • กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
  • กองนโยบายและยุทธศาสตร์
  • กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
  • ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

อ้างอิง[แก้]

  1. ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
  2. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/23.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 259 ง พิเศษ หน้า 23 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  3. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/259/23.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 134 ตอน 259 ง พิเศษ หน้า 23 20 ตุลาคม พ.ศ. 2560
  4. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลตำรวจตรี ปรีชา เจริญสหายานนท์)
  5. คณะผู้บริหารสำนักงาน ปปง.
  6. พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. ๒๕๔๕
  7. http://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO_ACT2.pdf
  8. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
  9. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/029/45.PDF
  10. http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/75.PDF
  11. http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109
  12. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 159 ง พิเศษ หน้า 4 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
  13. ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ (พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
  14. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง ให้ข้าราชการพ้นจากตำแหน่ง (พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร)
  15. http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/810379

แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]