สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
| สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | |
|---|---|
| Anti-Money Laundering Office | |
 |
|
| อาคารสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน | |
| ที่ทำการ | |
| ภาพรวม | |
| วันก่อตั้ง | พ.ศ. 2542 |
| เขตอำนาจ | ทั่วราชอาณาจักร |
| งบประมาณ | 374.1965 ล้านบาท (พ.ศ. 2559)[1] |
| ผู้บริหาร | สุทธิพล ทวีชัยการ [2], ประธานกรรมการ เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม [3], รองประธานกรรมการ พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล [4], เลขาธิการ พลตำรวจตรี รมย์สิทธิ์ วีริยาสรร, รองเลขาธิการ[5] พันตำรวจโทหญิง เอมอร ไชยบัวแดง[6], รองเลขาธิการ |
| ในกำกับดูแลของ | นายกรัฐมนตรีไทย |
| ลูกสังกัด | ดูในบทความ |
| เว็บไซต์ | |
| http://www.amlo.go.th | |
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อักษรย่อ: สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงานของรัฐซึ่งไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด มีอำนาจหน้าที่ในการวางหลักเกณฑ์ และดูแลให้มีการปฏิบัติตามกฎหมาย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน รวมทั้งเป็นหน่วยงานตรวจสอบวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน
สำนักงาน ปปง. เป็นหน่วยงาน จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542[7] มีเลขาธิการ ปปง. เป็นเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งขึ้นตามคำแนะนำของคณะรัฐมนตรีและได้รับความเห็นชอบจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ต่อมา ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการตามกฎหมายพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558[8]โดยไม่มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการ[9]
เนื้อหา
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[แก้]
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นคณะกรรมการที่มีหน้าที่กำกับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ฉบับที่5) พ.ศ. 2558[10] ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 6 คน รวมเป็น 15 คน กรรมการโดยตำแหน่ง 9 คน ประกอบด้วย
- ปลัดกระทรวงการคลัง
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- เลขาธิการสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- อัยการสูงสุด
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ในวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 มีการประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีเรื่อง แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน โดยความเห้นชอบของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ จำนวน 6 คน[11]
- นาย สุวัฒน์ เทพอารักษ์
- รองศาสตราจารย์ ดร.สังศิต พิริยะรังสรรค์
- ศาสตราจารย์ อุดม รัฐอมฤต
- ศาสตราจารย์ พลตำรวจตรี จักรพงษ์ วิวัฒน์วานิช
- นาย เฉลิมศักดิ์ จันทรทิม
- ดร. สุทธิพล ทวีชัยการ
กรรมการทั้งหกรายพ้นจากตำแหน่งในวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2560 ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 ที่ให้อำนาจคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งใหม่ได้จำนวนสี่คน
ต่อมามีคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 38/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมองค์ประกอบและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน[12]ส่งผลให้มีการเพิ่ม เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นกรรมการ โครงสร้างใหม่เป็นต่อไปนี้
- ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนสี่คนซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง เป็นกรรมการ
- ปลัดกระทรวงการคลัง
- ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
- ปลัดกระทรวงยุติธรรม
- เลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติ
- อัยการสูงสุด
- ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
- ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย
- เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
- เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
- เลขาธิการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการ
ภาพลักษณ์องค์กร[แก้]
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เป็นหน่วยงานที่ถูกวิจารณ์ว่าทำตามคำสั่งของนักการเมืองในการดำเนินคดีต่าง ๆ อาทิ กรณีเข้าตรวจสอบบัญชีธนาคาร และการชำระภาษีย้อนหลัง ของสื่อมวลชน เช่นสมัย ทักษิณ ชินวัตร เป็นประธานสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินโดยตำแหน่ง สั่งสอบบัญชี สุทธิชัย หยุ่น[13] แม้ว่าเป็นหน่วยงานที่ไม่สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวง ทบวงใด แต่นายกรัฐมนตรีมักส่งบุคคลที่เขาไว้ใจได้ว่าจะนโยบายมาเป็นเลขาธิการ ไม่เว้นแม้แต่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่แต่งตั้ง พลตำรวจเอก ชัยยะ ศิริอำพันธ์กุล เป็นเลขาธิการ [14] ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 ได้มีการแก้กฎหมาย ยกเลิกให้ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานกรรมการโดยตำแหน่ง และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นรองประธานกรรมการโดยตำแหน่ง ยกเลิกอธิบดีกรมการประกันภัย อธิบดีกรมที่ดิน อธิบดีกรมสรรพากร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และประธานสมาคมธนาคารไทย จากการเป็นกรรมการในสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ภายหลัง รัฐประหารในประเทศไทย พ.ศ. 2557 พ.ต.อ.สีหนาท ประยูรรัตน์ เลขาธิการปปง. ถูกย้ายเป็นที่ปรึกษาปปง. ในวันที่ 13 มีนาคม 2559 และ มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 120/2560 เรื่องให้ข้าราชการมาปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี โดยย้ายให้มาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560
หน่วยงานภายใน[แก้]
- สำนักงานเลขานุการกรม
- กองกฎหมาย
- กองกำกับและตรวจสอบ
- กองข่าวกรองทางการเงิน
- กองคดี 1
- กองคดี 2
- กองคดี 3
- กองความร่วมมือระหว่างประเทศ
- กองนโยบายและยุทธศาสตร์
- กองบริหารจัดการทรัพย์สิน
- ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
อ้างอิง[แก้]
- ↑ ราชกิจจานุเบกษา, พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เล่ม 132 ตอนที่ 91ก วันที่ 25 กันยายน 2558
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204/27.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๗ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/204/27.PDF ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอน ๒๐๔ ง พิเศษ หน้า ๒๗ ๑๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙
- ↑ คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๒๔/๒๕๕๙ เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่ง เล่ม 133 ตอน 114 ง พิเศษ หน้า 8 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2559
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/143/6.PDF
- ↑ [http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/181/2.PDF ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือน เล่ม 133 ตอนพิเศษ 181 ง หน้า 2 18 สิงหาคม พ.ศ. 2559
- ↑ http://www.goldtraders.or.th/downloads/amlo/AMLO_ACT2.pdf
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2542/A/029/45.PDF
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/098/1.PDF
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2559/E/121/7.PDF
- ↑ http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/201/75.PDF
- ↑ http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9520000054109
- ↑ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง ให้ข้าราชการตำรวจพ้นจากตำแหน่งและแต่งตั้งข้าราชการพลเรือน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 133 ตอน 159 ง พิเศษ หน้า 4 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
แหล่งข้อมูลอื่น[แก้]
|
|||||||||||||||||
